Comitês

Comitê de Auditoria

O Comitê de Auditoria foi instituído em março de 2012. De acordo com o estatuto social do Banco - e além das atribuições previstas em leis e regulamentos -, compete ao Comitê zelar: (i) pela qualidade e integridade das demonstrações financeiras; (ii) pelo cumprimento das exigências legais e regulamentares; (iii) pela atuação, independência e qualidade do trabalho das empresas de auditoria independente; (iv) pela atuação, independência e qualidade do trabalho da Auditoria Interna; e (v) pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de administração de riscos.

O Comitê é composto por três membros independentes

Composição do Comitê de Auditoria:

Presidente

Mandato: de junho de 2023 a 1ª RCA após AGO 2025

+30 anos de experiência no mercado financeiro

Atuou na PwC, Bank Boston, Itaú, Cetip e Banco Original, entre outras companhias.

Atua como Vice Coordenadora da Comissão de Governança em Instituições Financeiras no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Atualmente é presidente do Comitê de Auditoria do Pine.

Membro

Mandato: de fevereiro de 2022 a 1ª RCA após AGO 2025

Vasta experiência no mercado financeiro

Atuou como gestor com vasta experiência em posições de liderança no mercado.

Desde 2013, é membro do Conselho de Administração e atualmente também é membro do Comitê de Auditoria do Pine.

Membro Qualificado

Mandato: de agosto de 2023 a 1ª RCA após AGO 2025

+30 anos de experiência no mercado financeiro

Atuou no Sudameris, Dibens e Pine.

Atualmente é membro qualificado do Comitê de Auditoria do Pine.

Regimento do Conselho Fiscal

Regimento do Comitê de Auditoria

Comitê de Remuneração

O Comitê de Remuneração foi instituído em Agosto de 2012. Suas atribuições são: (i) Cumprimento da Política de Remuneração Institucional (benefícios, remuneração fixa, variável de curto e longo prazo) (ii) Propor o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembleia geral (iii) Zelar para que a política de remuneração seja competitiva perante às práticas de mercado e ao mesmo tempo esteja compatível com a política de gestão de riscos (iv) Reportar periodicamente informações sobre práticas e estruturas de remuneração dos administradores para que eventualmente sejam solicitadas por órgãos reguladores.

O Comitê é composto por quatro membros, sendo um independente:

Composição Comitê de Remuneração:

Presidente

Mandato: de agosto de 2022 a agosto de 2027

+50 anos de experiência no mercado financeiro

Atuou como acionista controlador, VP Executivo e membro permanente do Comitê Executivo e Comitê Superior de Crédito do Banco BMC. Entre 1975 a 1996, atuou em áreas Comerciais, Produtos e Marketing. Em 1997, fundou o Banco Pine e atualmente é Presidente do Conselho de Administração.

Atualmente também é presidente do Comitê de Remuneração.

Membro

Mandato: de maio de 2024 a agosto de 2027

+15 anos de experiência no mercado financeiro

Atuou no Itaú, B3, Fibra, entre outras companhias.

Atualmente também é membro do Comitê de Remuneração do Pine.

Membro Independente

Mandato: de agosto de 2022 a agosto de 2027

+25 anos de experiência no mercado

Atuou no Bank Boston, Ford, Volkswagen, Votorantim, SulAmérica, Petrobras, entre outras companhias.

Além disso, atua no Comitê de Pessoas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

Atualmente é membro independente do Comitê de Remuneração do Pine.

Regimento do Comitê de Remuneração

Comitê de Gestão de Riscos e Capital

O Comitê de Riscos e Capital foi instituído em Maio de 2016. Suas atribuições são apoiar o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital da Instituição, tratando do apetite de risco nas dimensões de capital (mercado, crédito, operacional), liquidez e resultados, supervisionando as atividades de gestão e controle de risco da instituição.